Un laboratorio farmacéutico que opera en el país quedó en la mira de la Aduana y de la Justicia. Es por un caso de sobrefacturación de importaciones de maquinaria proveniente de China estimada en alrededor del 900%. La multa a aplicarse podría alcanzar los US$ 22,6 millones.
La Justicia Penal Económica dispuso el allanamiento de un laboratorio que había sido denunciado por la Aduana por la sobrefacturación de importaciones originadas en China en el orden de 900%. Ver Noticias Argentinas.
Según el organismo que preside Guillermo Michel, la mercadería en cuestión salió de China con un valor declarado de u$s 555.920. La cifra contrasta con los u$s 5.040.000 que declaró el laboratorio nacional. De acuerdo a la Aduana, la sobrefacturación de u$s 4,5 millones habría quedado en un banco de Panamá, informó la agencia Noticias Argentinas (NA).
«La presentación judicial se inició a partir del análisis de cinco operaciones de importación de máquinas realizadas por un importante laboratorio argentino«, destaca el artículo. Tras analizar las pruebas, la Justicia en lo Penal Económico ordenó allanamientos en dos inmuebles, en los que se secuestró documentación relevante para la causa.
«Las operaciones en cuestión fueron declaradas en la Argentina en u$s 5.040.000. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas u$s 555.920, lo cual revela una sobrefacturación de u$s 4.484.080, un 907%«, precisó la Aduana en un comunicado de prensa citado por NA
Lo que llamó la atención fue la «refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que esta fue enviada desde China a la Argentina en forma directa”, explicaron. El parte añade que “las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar”.
“En este caso, no se encontró ningún valor agregado tangible que aportara la intermediaria panameña para justificar los precios de refacturación. Se presume que fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar u$s 4,5 millones en un banco de ese país”, consideró la Aduana.
De acuerdo a la información oficial, “los documentos a los que accedió la Aduana le permiten creer que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste”, consignó NA.
La denuncia, tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2, contempla tanto al ilícito previsto en el Artículo 865 inciso F, del Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas, según la nota. La multa a aplicarse podría alcanzar los US$ 22,6 millones.
